兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为确保兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）发展战略规划的合理性与投资决策的科学性，增强公司核 心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范 性文件及《兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司公司章程》（以下简 称《公司章程》）的相关规定，公司董事会设立董事会战略委员会， 并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作 机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。委员会对董事会负责。 第三条 本规则适用于委员会及本规则中涉及的有关人员和部 门。 第二章 委员会组成 第八条 战略委员会的主要职责： （一）对公司发展战略和中、长期发展规划方案进行研究、提出 建议及提交董事会审议决定，并对其实施进行评估、监控； 第四条 战略委员会成员由三至五名董事组成。 1 第五条 委员会委员由董事长或三分之一以上 ...