可转债管理 - 公司将聘请承销机构或认可机构担任可转债受托管理人[7] 债券持有人权利与义务 - 债券持有人享有约定利息、转股、回售等权利[10] - 债券持有人需遵守条款、缴纳认购资金等义务[11] 债券持有人会议 - 由全体债券持有人组成，可对变更方案、偿债问题等作决议[8][13] - 由董事会或受托管理人召集，30日内召开，通知提前15日发[15] - 12种情形应召集会议，董事会等可书面提议[16][17] - 15日内未履职，特定持有人可自行召集[17] - 10%以上面值总额持有人有权发通知提临时议案[18][22] 会议相关时间规定 - 变更会议等需提前5个交易日公告[18] - 召集人提前15日公告通知，紧急最晚会议前第3或2个交易日披露[18] - 债权登记日在会议前10至3日[19] - 临时提案人会议前10日提交提案，召集人5日内发补充通知[22] - 授权委托书会议召开24小时前送交[25] 参会与主持 - 应要求公司派至少一名董事或高管参会[28] - 董事会未履职，选举会议主席，未选出由最多者担任[28] 会议规则 - 会议登记在主席宣布前终止[29] - 休会后复会不得超原议案范围决议[31] 表决规则 - 每张债券一票表决权，5%以上股权股东及关联方无表决权[32][33] - 决议经超二分之一有表决权持有人同意有效[34] 决议生效与公告 - 决议表决通过生效，需批准的批准后生效[35] - 召集人2个交易日内公告决议[36] 文件保管与规则生效 - 会议记录等资料保管十年[38] - 规则经股东会审议通过，可转债发行日起生效[50]