第十届董事会第十七次会议决议公告 证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 2025-100 优先股简称：南银优 2 优先股代码：360024 南京银行股份有限公司 同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。 特别提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京银行股份有限公司（以下简称"本公司"）第十届董事会第十七次会议 于 2025 年 12 月 26 日以现场会议方式在本公司河西总部大楼召开。会议通知及 会议文件已于 2025 年 12 月 19 日以电子邮件方式发出。谢宁董事长主持了会议。 本次董事会会议应到有表决权董事 10 人，实到董事 9 人，杨伯豪董事因公务原 因，书面委托谢宁董事长代为投票。本公司高级管理人员列席了本次会议。会议 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《南 京银行股份有限公司章程》的有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决： 一、关于聘任朱钢先生为南京银行股份有限公司首席合规官的议案 同意聘任朱钢先生为本公司首席合规官，任期自董事会通过之 ...