南京银行股份有限公司 关于不再设立监事会的公告 特别提示： 证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 2025-098 优先股简称：南银优 2 优先股代码：360024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京银行股份有限公司（以下简称"本公司"）前期已完成对《公司章程》 的修改，并已收到《江苏金融监管局关于南京银行股份有限公司修改公司章程的 批复》（苏金复〔2025〕428 号），相关内容已于 2025 年 11 月 29 日披露在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。自《公司章程》修改获监管核准之日起， 本公司监事会及其下设专门委员会、监事不再履行职责，由董事会审计委员会承 接《中华人民共和国公司法》和监管制度规定的监事会职权。 2025 年 12 月 26 日，本公司召开的 2025 年第三次临时股东会审议通过了《 关于南京银行股份有限公司不再设立监事会的议案》。自股东会通过之日起，本 公司不再设立监事会，由董事会审计委员会依法行使监事会相关职权；监事会下 设专门委员会同步撤销； ...