本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月26 日召开了第十届董事会第四十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及<董事 会议事规则>的议案》和《关于修订、制定及废止公司部分制度的议案》。现将具 体情况公告如下： 证券代码：600738 证券简称：丽尚国潮 公告编号：2025-080 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司 关于修订、制定及废止相关制度的公告 上述制度中，第 1 项制度修订尚需提交公司股东会审议。本次修订和制定的制度 同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 特此公告。 兰州丽尚国潮实业集团股份有限公司董事会 2025 年 12 月 27 日 2 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引（2025 年修订）》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件的最新规定 ...