公司上市与股份发行 - 公司1999年9月8日首次发行7000万股普通股，12月16日在上海证券交易所上市[6] - 公司设立时发行股份12500万股，每股面额1元[15] - 2015年5月，非公开发行680787523股，股份总数变为1341587523股[15] - 2017年4月，非公开发行69749006股，股份总数变为1411336529股[15] - 2017年，回购注销股份后，总数变为1388659782股[15] - 2024年8月，非公开发行268993891股，股份总数变为1657653673股[16] 股份认购与比例 - 陕西省耀县水泥厂认购8000万股，认购比例64%[14] - 陕西秦岭水泥股份有限公司职工持股会认购4500万股，认购比例36%[14] 股份限制与规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%[16] - 因特定情形收购股份，合计持有不超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[21] - 董事、高管任职期每年转让不超所持股份25%，上市1年内、离职后6个月内不得转让[23] 股东权益与诉讼 - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销[30] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可请求对违规人员诉讼[31][32] 关联交易与审议 - 单项或连续12个月内超3000万元且占净资产绝对值5%以上关联交易，由股东会审议[41] - 董事会审议关联交易，无关联董事不足3人时提交股东会[43] 担保与股东会审议 - 对外担保总额超净资产50%、总资产30%后提供的担保需股东会审议[48] - 为资产负债率超70%对象提供担保、单笔超净资产10%担保等需股东会审议[49] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[55] - 董事人数不足等情形，2个月内召开临时股东会[57] 董事会相关规定 - 董事会由七名董事组成，包括三名独立董事[130] - 董事会每年至少召开两次会议，会议前10日书面通知[132] 利润分配与政策 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[164] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的20%[168] 其他规定 - 公司在会计年度结束4个月内报年度财报等[164] - 聘用会计师事务所聘期一年，审计费用由股东会决定[184]