会议信息 - 2025年12月25日发邮件通知召开第六届董事会2025年第六次临时会议[1] - 2025年12月26日下午15:00在成都公司三楼会议室现场表决召开[1] - 应参会董事9人，实际参会9人[1] 审议结果 - 9票赞同通过增补董事会专门委员会委员议案[1] - 同意增补唐军为战略、提名、薪酬与考核委员会委员[1] 委员会成员 - 战略委员会成员有陆文斌、周学军、黎静、唐军、屈鸿[1] - 审计委员会成员有王雪、马桦、屈鸿、陆文斌、周学军[1] - 提名委员会成员有屈鸿、马桦、王雪、陆文斌、唐军[1] - 薪酬与考核委员会成员有马桦、屈鸿、王雪、唐军、刘杰[1] 公告详情 - 具体内容详见同日巨潮资讯网《关于增补董事会专门委员会委员的公告》[2]