证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2025-099 北京中科江南信息技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十三次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 12 月 22 日以电子邮件方 式送达公司全体董事，本次会议于 2025 年 12 月 26 日以通讯形式召开。 本次会议应出席董事 11 人，实际出席会议董事 11 人。公司董事会秘书列席 会议。 本次会议由董事长罗攀峰先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中 科江南信息技术股份有限公司章程》的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信的议案》； 公司董事会同意公司在不影响正常经营资金需求以及资金安全的前提下，使 用不超过 8 亿元自有资金购买结构性存款产品、理财产品等，期限为自董事会审 1 议通过之日起 12 个月 ...