景津装备股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 25 日召开职 工代表大会，审议通过了《关于选举段慧玲女士为公司第五届董事会职工代表董 事》的议案，并于 2025 年 12 月 26 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过 了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司于 2025 年 12 月 26 日召开第五届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于 选举公司董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会审计委员会的议案》《关 于选举公司第五届董事会提名委员会的议案》《关于选举公司第五届董事会薪酬 与考核委员会的议案》《关于选举公司第五届董事会战略与 ESG 委员会的议案》 《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公 司财务总监的议案》《关于聘任公 ...