股东会召开信息 - 公司于2025年12月10日公告召开第五次临时股东会，现场会议12月26日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[5] 股东出席情况 - 出席本次股东会的股东及代表共173名，持有表决权股份539,587,455股，占比69.9402%[7] - 出席现场会议的股东及代表共14名，持有表决权股份538,469,394股，占比69.7953%[8][9] - 参加网络投票的股东共159人，持有表决权股份1,118,061股，占比0.1449%[11] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》：同意539,216,475股，占比99.9312%；中小投资者同意3,284,016股，占比89.8501%[16] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》：同意539,124,775股，占比99.9143%；中小投资者同意3,192,316股，占比87.3412%[17] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》：同意539,123,675股，占比99.9140%[19] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》：同意539,119,675股，占比99.9133%[20] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》：同意539,203,975股，占比99.9289%；中小投资者同意3,271,516股，占比89.5081%[21] - 《关于修订<重大投资决策程序与规则>的议案》：同意539,120,175股，占比99.9134%；中小投资者同意3,187,716股，占比87.2153%[23] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》：同意539,120,175股，占比99.9134%；中小投资者同意3,187,716股，占比87.2153%[24] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》：同意539,120,175股，占比99.9134%；中小投资者同意3,187,716股，占比87.2153%[25] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》：同意539,123,975股，占比99.9141%；中小投资者同意3,191,516股，占比87.3193%[26][27] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》：同意539,140,875股，占比99.9172%；中小投资者同意3,208,416股，占比87.7817%[28] - 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》：同意539,120,475股，占比99.9135%；中小投资者同意3,188,016股，占比87.2235%[29] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》：同意539,254,475股，占比99.9383%；中小投资者同意3,322,016股，占比90.8897%[30][31] 决议结果 - 特别决议事项议案1、2.01、2.02、2.11获出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过，其余议案获二分之一以上通过[31] - 公司本次股东会召集和召开等事宜符合规定，股东会决议合法有效[32]