关联交易决策 - 与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上、但不超3000万元或低于5%的关联交易由董事会决定[9] - 与关联自然人交易超30万元、但不超3000万元或低于最近一期经审计净资产绝对值5%的关联交易由董事会决定[9] 重大交易审批 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上由董事会决定，超50%需股东会批准[10] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元由董事会决定，超50%且超5000万元需股东会批准[10] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会决定，超50%且超500万元需股东会批准[10] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会决定，超50%且超5000万元需股东会批准[10] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元由董事会决定，超50%且超500万元需股东会批准[10] 专门委员会规定 - 各专门委员会成员应为单数且不少于三名[15] - 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应过半数并担任召集人[15] 会议相关规定 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[17] - 董事会每年召开两次定期会议，分别在上一会计年度结束之日起四个月内和上半年结束之日起二个月内召开，需提前十日书面通知全体董事[19] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后十日内召集和主持，会议需提前三日书面通知全体董事[20] - 董事会会议需全体董事过半数出席方可举行，决议表决实行一人一票制[30] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[38] 董事会决议规则 - 董事会对公司对外提供担保事项做出决议，须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[35] - 董事会对关联交易事项做出决议，须经全体无关联关系董事过半数通过方为有效[35] 人员聘任 - 公司总经理、董事会秘书人选由董事长提名，报请董事会聘任或解聘；副总经理、财务总监等其他高级管理人员由总经理提名，报请董事会聘任或解聘[41] 报告与信贷 - 公司职能部门和项目提出单位编制报告或方案，经总经理办公会议审议后上报董事会，必要时董事会可聘请评审小组评估咨询[43] - 公司年度银行信贷计划由总经理或财务部上报并在年度董事会议提出，董事会审定[43] - 年度信贷额度内由总经理或财务部按规定程序实施，临时周转资金信贷方案由总经理提出报董事会批准[43] 规则相关 - 董事会对关联交易事项的审议按《公司章程》和《关联交易管理制度》执行[43] - 本规则未尽事宜依照国家法律法规和《公司章程》执行[45] - 本规则与法律法规和《公司章程》规定不一致时按其执行[45] - 本规则经股东会审议通过之日起生效实施[46] - 本规则由公司董事会负责解释[47]