证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-67号 西安旅游股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 西安旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会任期 已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件及《公司章程》等相关规定。公司于 2025 年 12 月 26 日召开 第十届董事会第十一次会议，审议通过《关于提名第十一届董事会非 独立董事候选人的议案》和《关于提名第十一届董事会独立董事候选 人的议案》，现将具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》相关规定，公司董事会由 9 人组成，其中非独 立董事 6 名，独立董事 3 名，非独立董事中包含职工董事 1 名（由公 司职工代表大会选举产生）。经公司董事会提名委员会审查，第十届 董事会第十一次会议审议通过，公司董事会提名非独立董事 4 人，候 选人为陆飞先生、刘文忠先生、胡畔女士、王卫玲女士（简历详见附 件）；独立董事 3 人，候选人为 ...