人事变动 - 非独立董事何信义因个人原因辞职，原定任期自2023年7月31日起至第三届董事会届满[2] - 2025年12月26日选举易珊为第三届董事会非独立董事[4] - 2025年12月26日选举王山山担任第三届董事会职工董事[4] 股份情况 - 截至公告披露日，何信义直接持有公司股份17,597,754股[2] - 截至公告披露日，易珊直接持有公司股份50,000股[8] - 截至公告披露日，王山山未持有公司股份[9] 会议决议 - 2025年12月26日第三届董事会第十五次会议同意补选王山山担任第三届董事会薪酬与考核委员会委员[5] - 2025年12月26日第三届董事会第十五次会议同意补选易珊担任第三届董事会战略委员会委员[5] 其他 - 第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一[4] - 公告日期为2025年12月27日[7]