股东大会信息 - 2025年12月26日14:30召开现场股东大会，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3] - 出席股东大会的股东及代理人共430人，代表股份364,252,512股，占比43.8462％[4] - 中小股东出席共419人，代表股份84,989,990股，占比10.2305％[5] 议案表决情况 - 《关于增加期货套期保值业务额度的议案》总同意364,164,742股，占比99.9759％[6] - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》总同意251,679,554股，占比99.9703％[8] - 《关于修订<公司章程>的议案》总同意360,092,239股，占比98.8579％[11] - 《关于更名及修订<股东会议事规则>的议案》总同意360,090,139股，占比98.8573％[13] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》总同意360,083,669股，占比98.8555％[16] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总同意360,088,569股，占比98.8569％[18] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》总同意360,087,839股，占比98.8567％[21] - 修订《对外担保管理制度》议案总表决同意360,077,059股，占98.8537％，中小股东同意80,814,537股，占95.0871％[23][24] - 修订《关联交易决策制度》议案总表决同意360,082,739股，占98.8553％，中小股东同意80,820,217股，占95.0938％[25][26] - 修订《累积投票制度实施细则》议案总表决同意360,086,769股，占98.8564％，中小股东同意80,824,247股，占95.0985％[27][28] - 修订《对外提供财务资助管理制度》议案总表决同意360,084,159股，占98.8556％，中小股东同意80,821,637股，占95.0955％[29][31] - 修订《对外捐赠管理制度》议案总表决同意360,081,439股，占98.8549％，中小股东同意80,818,917股，占95.0923％[32][33] - 修订《委托理财管理制度》议案总表决同意360,076,939股，占98.8537％，中小股东同意80,814,417股，占95.0870％[34][35] - 《2026年度董事薪酬方案》总表决同意197,513,083股，占99.9411％，中小股东同意83,339,590股，占99.8605％[37][38] 董事会选举情况 - 选举裴振华等5人为第七届董事会非独立董事，任期三年，裴振华总表决同意324,963,000股，占89.2137％，中小股东同意45,700,478股，占53.7716％[39][40] - 选举卜浩等3人为第七届董事会独立董事，任期三年，卜浩总表决同意325,098,039股，占89.2507％，中小股东同意45,835,517股，占53.9305％[46][47] - 徐莹女士当选第七届董事会独立董事，总表决同意325,073,888股，占比89.2441%，中小股东同意45,811,366股，占比53.9021%[48] - 蔡秀玲女士当选第七届董事会独立董事，总表决同意325,074,239股，占比89.2442%，中小股东同意45,811,717股，占比53.9025%[49] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[51] - 备查文件包括2025年第四次临时股东大会决议和法律意见书[52]