股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于12月26日14:30在公司总部会议室召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[2] - 参加本次会议股东和代表共667人，代表股份1,940,719,133股，占比63.6238%[3] - 出席现场会议股东和代表16人，代表股份1,593,286,590股，占比52.2337%[4] - 通过网络投票股东651人，代表股份347,432,543股，占比11.3901%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数占比93.6684%[5] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意股数占比94.3990%[7] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股数占比94.3924%[8] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意股数占比94.3924%[9] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意股数占比94.3945%[11] - 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》同意占比94.3995%，反对占比5.0960%，弃权占比0.5045%[15] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意占比94.3988%，反对占比5.0960%，弃权占比0.5052%[16] - 《关于调整独立董事津贴的议案》同意占比99.8649%，反对占比0.1311%，弃权占比0.0040%[18] - 《关于聘任会计师事务所的议案》同意占比99.8730%，反对占比0.1241%，弃权占比0.0029%[19] 员工持股计划表决 - 《浙江新和成股份有限公司第五期员工持股计划（草案）及其摘要》同意占比66.2199%[20] - 《浙江新和成股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》同意占比66.2199%[22] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期员工持股计划相关事宜的议案》同意占比66.2213%[23] 其他 - 律师事务所认为本次股东大会合法有效[24] - 公告发布时间为2025年12月27日[27]