公司基本信息 - 公司于2022年3月24日在上海证券交易所上市，首次发行5,000万股[7] - 公司注册资本为32,500万元[9] - 法定代表人辞任，将在30日内确定新法定代表人[13] 股权结构 - 发起人合计认购12,000万股，持股比例100.00%[20] - 公司已发行股份数为32,500万股，每股面值1元[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[22] - 公司因特定情形收购本公司股份，注销或转让有时间和比例限制[26] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[29] - 董事、高级管理人员任职期间股份转让有比例和时间限制[29] - 特定人员6个月内买卖股份收益归公司所有[29] 股东权益与诉讼 - 股东有权要求董事会执行规定，未执行可起诉[31] - 股东可在决议作出60日内请求撤销决议[41] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[42] - 审计委员会、董事会未在30日内提起诉讼，股东可自行起诉[42] 股东名册与权益 - 公司依据证券登记结算机构凭证建立股东名册[38] - 股权登记日收市后登记在册股东享有相关权益[38] - 股东按持股类别享有权利、承担义务[38] 股东责任与义务 - 董事、高级管理人员违反规定损害股东利益，股东可起诉[44] - 公司股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任[45] - 控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和经营稳定[49] 股东会相关 - 股东会审议特定重大资产交易和担保事项[53][56] - 交易、担保、财务资助达一定标准须经董事会审议后提交股东会[54][56][57] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[59] - 特定情形公司需在2个月内召开临时股东会[59] - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有10%以上股份股东可提议召开临时股东会[64][65] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10日前提出临时提案[70] - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知[70] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[72] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[72] - 发出股东会通知后，延期或取消需公告并说明原因[73] - 年度股东会上，董事会和独立董事应作报告[80] - 股东会应有会议记录，保存期限不少于10年[83][85] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[88][89] - 公司董事会、独立董事等可公开征集股东投票权[94] - 股东会对关联交易决议有规定[97] - 特定情况董事选举应采用累积投票制[100] - 非独立董事和独立董事候选人均可由单独或合计持有1%以上股份股东提名[100] - 股东会实行累积投票制选举董事时，当选董事得票总数有要求[101] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[102] - 股东会通过派现等提案，公司应在2个月内实施[106] 董事会相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[110] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[110] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[110] - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，2个交易日内披露[115] - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应在60日内补选[116] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[122] - 交易涉及8种情况须经董事会审议通过[126] - 日常交易合同金额达一定标准应及时披露[127] - 董事会设董事长1人，可设副董事长1人，由全体董事过半数选举产生[128] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[129] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[129] - 董事会临时会议通知提前3日，紧急情况可口头通知[130] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[131] - 有关联关系董事不得对决议表决[132] - 董事执行职务造成损害，公司或董事承担赔偿责任[120] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[134] - 特定人员不得担任独立董事[139] - 担任独立董事需有5年以上相关工作经验[141] - 董事会下设5个专门委员会[147] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[147] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[148] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行[148] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过[149] 公司管理层 - 公司设总经理1名，副总经理若干名等[157] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[159] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露半年度报告[168] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[169] - 法定公积金转增注册资本时，留存不少于转增前公司注册资本25%[172] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利派发[173] - 公司利润分配可采取现金、股票或二者结合方式，盈利且正常经营和长期发展时优先现金分配[175] - 每年现金分配利润应不低于当年可供分配利润10%[178] - 不同发展阶段现金分红比例有规定[178] - 特定情况可不分配利润[179] - 公司原则上每年至少进行一次利润分配[180] - 调整利润分配政策议案需出席股东会股东表决权2/3以上通过[181] 会计师事务所 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[188] - 解聘或不再续聘会计师事务所需提前15天通知[191] 公司合并 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[200]