股权交易 - 撤资投资者以10.863836亿元向南京信石转让南京绿叶25%股权[3] - 山东绿叶以2亿元认购南京信石约33.2%合伙权益[3] - 南京信石拟收购撤资投资者持有的南京绿叶25%股权，转让代价含10亿购买价及按年利率6%计算的利息[17] 权益结构 - 中国信达持有南京信石约66.4%权益，杭州信石及烟台合信各持有约0.2%权益[3] - 山东绿叶作为有限合伙人持有南京信石约33.2%权益[14] - 南京绿叶由深圳绿叶及撤资投资者分别拥有75%及25%股权[13] 财务数据 - 2024年12月31日，南京绿叶净资产约为10.985亿元[35] - 2023 - 2024年，南京绿叶除税前净利润分别约为4.059亿元及4.101亿元[35] - 2023 - 2024年，南京绿叶除税后净利润分别约为3.347亿元及4.05亿元[35] 融资安排 - 南京信石将获不超6.48亿元银行融资，烟台绿叶及深圳绿叶提供担保[8] - 南京信石融资额不超6.48亿人民币，期限不超五年，年利率不超3.5%[31] - 南京信石须质押其于南京绿叶的25%股权作为融资担保[31] 期权条款 - 若2025 - 2027年南京绿叶净利润总额低于10.86亿元等情况，南京信石可行使南京绿叶认沽期权[18] - 南京绿叶认沽期权可在股权交易完成60个月后36个月内行使[20] - 中国信达认沽期权可在60个月期间届满当日起计36个月内行使[26] 业务情况 - 公司为投资控股公司，集团致力于创新药物研发、制造及销售[34] - 集团有30多种国内在研产品及10多种国际市场在研产品[34] - 集团业务延伸至全球80多个国家和地区[34] 协议日期 - 担保协议日期为2025年12月25日[29] - 股权转协议等协议于2025年12月25日订立[48,49,51] - 合伙协议由中国信达等方于2025年10月23日订立[51]