证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2025-059 广东德尔玛科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德尔玛"）第二届董事会第 十五次会议于 2025 年 12 月 29 日在总部办公楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 19 日通过书面和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 5 人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事长蔡铁强先生主持，公司高级管理人员列 席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信额度及提供担保事项的议案》 同意公司及子公司2026年度向相关银行申请综合授信不超过31.72亿元，在综合授 信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、供应链融资贷 款等各类业务，并同意公司向子公司提供总计不超过240,100万元的担保额度，其中， 为资产负 ...