广东德尔玛科技股份有限公司 关于变更董事会秘书及财务负责人的公告 证券代码：301332 证券简称：德尔玛 公告编号：2025-062 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书、财务负责人离任情况 因广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德尔玛"）经营和业务调 整，经管理层讨论决定，对财务负责人、副总经理孙斐女士，董事会秘书、副总经理孙 秀云女士进行岗位调整。本次调岗后，孙斐女士将接任公司董事会秘书，并继续担任公 司副总经理；孙秀云女士将接任公司财务负责人，并继续担任公司副总经理。基于上述 岗位调动安排及工作分工变动，孙斐女士、孙秀云女士自董事会审议通过相关调岗事项 之日起分别离任公司财务负责人、董事会秘书职务，并分别接任公司董事会秘书、财务 负责人职务。 孙斐女士、孙秀云女士原定任期至第二届董事会任期届满（即2026年10月24日）。 孙斐女士、孙秀云女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照公司《董事及高 级管理人员离职管理制度》完成调岗交接工作。 二、聘任董事会秘书、财务负责人的情况 公司董事会提名委员会已对孙斐女士、 ...