公司基本信息 - 公司于2001年1月18日在上海证券交易所上市，首次发行4000万股人民币普通股[7] - 公司注册资本为123343.4416万元[9] - 公司设立时股份总数为11298万股，面额股每股1元[16] - 公司已发行股份数为123343.4416万股，均为普通股[17] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助，累计不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[19] - 收购本公司股份用于员工持股等三种情形，合计持股不得超已发行股份总数10%，应在三年内转让或注销[22] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[24] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖，收益归公司[24] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[42] - 董事人数不足规定或章程所定人数三分之二、未弥补亏损达股本总额三分之一、单独或合并持有10%以上股份股东请求时，两个月内召开临时股东会[42][43] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开十日前提出临时提案[49] 董事会相关规定 - 董事会由七名董事组成，设董事长、副董事长各一人[76] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[76] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[82] 利润分配相关规定 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[111] - 每年以现金方式分配利润不得少于当年可分配利润15%[112] - 发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[113] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，半年结束之日起两个月内披露中期报告[110] - 聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由股东会决定聘用和解聘[120] - 合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[127]