哈尔滨誉衡药业股份有限公司 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 12 月 24 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会办公室以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第七届董 事会第七次会议的通知》及相关议案。 2025 年 12 月 29 日，第七届董事会第七次会议以通讯方式召开。本次会议 应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人。 会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议 事规则》等有关规定。会议由董事长沈臻宇女士主持，经与会董事认真审议及表 决形成如下决议： 一、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 为进一步提升规范运作水平、完善治理结构，结合公司实际情况，将董事会 成员席位由 6 名增加至 8 名，并对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下： 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-082 止。徐宇虹简历详见附件。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。董事会中兼任公司高级管理人 ...