表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2025-056 创维数字股份有限公司 第十二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 创维数字股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"创维 数字"）第十二届董事会第十三次会议 2025 年 12 月 25 日以电话、电 子邮件形式发出会议通知，于 2025 年 12 月 29 日以通讯方式召开。 会议由公司董事长施驰先生主持，全体董事以通讯表决方式参加会议， 公司 9 名董事全部参与表决。会议召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的 议案》 为进一步规范公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加 强对外汇衍生品交易业务的管理，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司信息披露管理办法》等法律法规及其他相关规范性法律文件， 并结合公司实际情况，对《外汇衍生品交易业务管理制度》部分条款 进行修订。 具体内容详见公司同日刊登于《 ...