董事会会议 - 公司2025年12月22日发董事会会议通知，27日召开第九届董事会第二十三次会议[1] - 应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人[1] 人员提名 - 同意提名顾建国等5人为第十届董事会非独立董事候选人[2] - 同意提名周献慧等3人为第十届董事会独立董事候选人[3] 交易表决 - 与第一大股东关联企业日常关联交易事项表决结果7票同意[3] - 与其他关联方日常关联交易事项表决结果8票同意[3] 议案审议 - 审议通过向不特定对象发行可转换公司债券相关多项议案[4][5][6][7] - 审议通过提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案[7] 人员持股及关系 - 顾建国等多人截至公告披露日未直接或间接持有公司股份[10][11][13][14][15][17][18][19] - 王利等多人与持股5%以上股东等无关联关系，未受处罚和惩戒[13][14][15][17][18][20] 资格证书 - 周献慧取得证券交易所认可的独立董事资格证书，编号为06041[17] - 方国兵取得证券交易所认可的独立董事资格证书，编号为790064[18]