证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-061 江苏久吾高科技股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会 议于 2025 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 23 日以电子邮件的方式传达给各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长党建兵召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。经 各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律、法规及规 范性文件的相关规定及公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，公司编制了截 至 2025 年 9 月 30 日的《江苏久吾高科技股份有限公司关于前次 ...