会议信息 - 公司第九届董事会第十二次会议于2025年12月29日通讯召开[2] - 应参加董事7人，实际参加7人[2] 审议议案 - 通过《关于修订<外部董事履职管理办法>的议案》[3] - 通过《关于修订<董事会授权管理办法>的议案》[4] - 通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》[5] - 通过《关于修订<担保管理制度>的议案》，需股东会审议[7] - 通过《关于新产品成果转化中长期激励实施方案的议案》[8] - 通过《关于2024年工资总额清算及2025年工资总额预算的议案》[9]