委员会构成与任期 - 提名委员会由三名委员组成，独立董事不少于二名，设独立董事主任[4] - 委员任期与同届董事会董事相同，人数低于三分之二暂停职权[3] 会议召开与通知 - 不定期会议，董事长等可要求召开，提前三日通知[10] - 经全体同意可豁免期限，紧急情况可口头通知[10] 会议表决与决议 - 现场或通讯表决，三分之二以上委员出席，过半数通过[10][13][17] - 可委托表决，独立董事委托独立董事[13][14] 会议记录与保存 - 会议有书面记录，保存不少于十年[24][25] - 决议书面文件保存不少于十年[25] 其他规定 - 细则与章程矛盾以章程为准，经董事会批准生效[27][28] - 细则由董事会负责解释，未尽事宜依规范文件执行[28]