董事会会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[9] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[14] - 董事长应在接到提议十日内召集主持临时会议[12] 会议通知 - 定期会议提前十日发书面通知[17] - 临时会议提前五日发书面通知[17] - 定期会议书面通知发出后变更需提前三日发变更通知[20] 会议举行与表决 - 会议应有过半数董事出席方可举行[21] - 表决实行一人一票，记名投票[36] - 决议须超全体董事人数半数投赞成票[39] 特殊情况处理 - 董事回避时按相关规则表决，不足三人提交股东会[41] - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[45] - 部分董事认为提案有问题应暂缓表决[46] 会议档案与记录 - 会议档案保存十年以上[54] - 记录应含多项内容，董事需签字确认[49][51] 决议落实与规则实施 - 董事长督促落实决议并通报执行情况[52] - 规则经股东会通过后实施，由董事会解释[56][59]