证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2025-108 江苏中超控股股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十二次会 议由董事长李变芬召集，并于 2025 年 12 月 26 日以专人送达或电子邮件等形式 发出会议通知，会议于 2025 年 12 月 29 日 10:00 在公司会议室以现场会议方式 召开，本次会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。本次董事会的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女 士主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如 下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提供担保额度的议案》 同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于提供担保额度的公告》 （公告编号：2025-109）。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时 ...