镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2025-066 镇江东方电热科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2025 年 12 月 27 日以现场结合通讯表决的方式召开，正式的会议通知已于 2025 年 12 月 23 日以电 子邮件或电话形式送达所有董事、高级管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的 董事 7 名，其中岳修峰先生、许良虎先生、万洪亮先生以通讯表决方式出席了本次会议，公司 所有高级管理人员列席会议，董事长谭伟先生主持会议。本次会议的通知、召集、召开和表决 程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...