会议信息 - 公司第五届董事会第十七次会议于2025年12月29日通讯表决召开[2] - 会议通知及文件于2025年12月26日通知全体董事[2] - 董事会7名成员全部出席会议[2] 议案表决 - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》全票赞成通过[3] - 《关于调整董事会专门委员会成员的议案》全票赞成通过[4] 委员会调整 - 董事会战略委员会成员调整，杨国栋替换张振鹏[4] - 董事会薪酬与考核委员会成员调整，薄世久替换张振鹏[4]