本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日上午以现场会议与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开第三届董事会第 十二次会议，会议通知于 2025 年 12 月 25 日以电子邮件和即时通讯的方式送达。 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：委托出席董事 1 名，董 事苏庆灿先生因个人原因无法亲自出席会议，委托董事陈凤国先生出席会议并 代为行使表决权）；公司高管列席了本次会议。经全体参会董事一致推举，本 次会议由董事陈凤国先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》等有关规定。 证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2025-037 华厦眼科医院集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.02、提名陈凤国先生为第四届董事会非独立董事候选人 二、董事会会议审议情况 全体与会董事以投票表决方式审议通过以下议 ...