| 证券代码：300482 | 证券简称：万孚生物 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123064 | 债券简称：万孚转债 | | 广州万孚生物技术股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 董事会第十九次会议(以下简称"本次会议")于 2025 年 12 月 29 日下午 15:00 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，因情况紧急，为保证董事会工 作的顺利衔接和平稳运行，本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限要 求，会议通知于同日以电话、口头等方式送达全体董事。会议应到董事 7 名， 实到 7 名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董 事长王继华女士主持。 经与会董事认真审议，本次会议通过以下议案： 一、审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 根据《广州万孚生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称 ...