证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2025－045 上海华鑫股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十四次会 议于 2025 年 12 月 29 日下午在上海市徐汇区云锦路 277 号西岸数字谷二期 T3 楼栋 22 楼会议室以现场结合腾讯会议方式召开。公司于 2025 年 12 月 23 日通过 电子邮件形式发出会议通知及会议文件。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。公 司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李军先生主持。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 具体内容详见公司同日披露的《公司关于修改<公司章程>的公告》。 经与会董事审议，通过了以下事项： 一、公司关于修改《公司章程》的议案 为贯彻落实上海市国有企业改革深化提升行动公司治理有关工作要求，进一 步完善公司法人治理，公司拟对《公司章程》中董事会的职权作相应修订。 公司董事会拟提请公司股东会授权公司董事会办 ...