证券代码：601969 证券简称：海南矿业 公告编号：2025-145 海南矿业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 前述授权的有效期限为自股东会作出决议之日起 12 个月内。 表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于提请股东会授权 2026 年度为子公司提供担保的议 案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《海南矿业股份有限公司关于 2026 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告 编号：2025-146）。 表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2025 年 12 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 24 日以 电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 13 人，实际参会董事 13 人（其中： 以通讯表决方式出席会议的董事为 11 人）。会议由 ...