| 股票代码：603225 | 股票简称：新凤鸣 | | | 公告编号：2025-127 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113623 | 转债简称：凤 | 21 | 转债 | | 新凤鸣集团股份有限公司 第六届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 新凤鸣集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四十四次会 议于 2025 年 12 月 29 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司二十四楼会 议室召开。本次董事会会议通知于 2025 年 12 月 24 日以电话方式发出。会议由 董事长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信 1 二、董事会会议审议 ...