证券代码：600621 证券简称：华鑫股份 编号：临 2025－046 上海华鑫股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海华鑫股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十四次会 议于 2025 年 12 月 29 日下午在上海市徐汇区云锦路 277 号西岸数字谷二期 T3 楼栋 22 楼会议室召开。会议审议通过了《公司关于修改<公司章程>的议案》，主 要修改内容如下： | 原内容 | 修改后内容 | | --- | --- | | 第一百一十条 董事会行使下列 | 第一百一十条 董事会行使下列 | | 职权： | 职权： | | （一）召集股东会，并向股东会报 | （一）召集股东会，并向股东会报 | | 告工作； | 告工作； | | （二）执行股东会的决议； | （二）执行股东会的决议； | | （三）决定公司的经营计划和投资 | （三）决定公司中长期发展战略规 | | 方案； | 划； | | （四）制订公司的利润分配方案和 | （四）决定公司的经营计划和投资 | ...