内部控制目标与责任 - 公司建立健全内部控制确保财务报告真实准确等[2] - 董事会负责内部控制建立健全和实施并定期检查评估[3] 风险评估与控制措施 - 审计部每半年确定风险评估范围并制定相关标准[10] - 公司针对活动制定管理规程并通过差异分析完善控制措施[14] - 公司组织部门对业务流程风险控制形成控制矩阵[14] 专项内部控制 - 公司加强资金内部控制，建立募集资金管理制度[15] - 关联交易、对外担保、重大投资内部控制遵循相应原则并控制风险[16] 信息管理与披露 - 公司建立重大信息内外部报告及使用管理制度[27] - 公司制定《信息披露管理制度》保护相关者权益[29] 监督与考核 - 董事会审计委员会审查企业内部控制等事宜[31] - 审计部对内部控制运行情况进行检查监督[32] - 内部控制执行情况作为绩效考核重要指标[22] 制度制定与调整 - 经理层制定《内部控制管理手册》经审议通过后执行[24] - 公司将根据情况调整修正内部控制制度[24]