会议基本信息 - 股东大会于2025年12月29日14点30分召开，召集通知于12月13日发布[4] - 出席会议股东及代表123名，代表股份73823498股，占比54.5157%[5] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》：同意72713010股，占比98.4957%[7] - 《关于修订<北京华峰测控技术股份有限公司股东会议事规则>的议案》：同意70287619股，占比95.2103%[11] - 《关于修订<北京华峰测控技术股份有限公司董事会议事规则>的议案》：同意70287619股，占比95.2103%[13] - 《关于修订<北京华峰测控技术股份有限公司独立董事工作制度>的议案》：同意70287619股，占比95.2103%[15] - 《关于修订<北京华峰测控技术股份有限公司关联交易管理制度>的议案》：同意70287619股，占比95.2103%[17] - 《关于修订<北京华峰测控技术股份有限公司投资决策管理办法>的议案》：同意70287619股，占比95.2103%[21] - 《关于修订<北京华峰测控技术股份有限公司对外担保管理制度>的议案》：同意70287619股，占比95.2103%[23] - 《关于修订<北京华峰测控技术股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度>的议案》：同意70287619股，占比95.2103%[26] - 《关于修订<北京华峰测控技术股份有限公司独立董事津贴管理办法>的议案》：同意73817348股，占比99.9916%[30] - 《关于修订<北京华峰测控技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》：同意73817348股，占比99.9916%[31] - 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》：同意73817048股，占比99.9912%[33] - 《关于提请股东大会延长授权董事会或其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》：同意73817048股，占比99.9912%[34] - 《关于增选高滨先生为公司第三届董事会独立董事的议案》：累计投票得票数72838949股，占比98.6663%[36]