证券代码：601789 证券简称：宁波建工 公告编号：2025-088 宁波建工股份有限公司 关于公司董事会换届选举公告 独立董事提名人、候选人声明与承诺详见公司在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）同日披露的相关信息。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 宁波建工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《宁波建工股份有限公司章 程》的相关规定，公司将开展董事会换届选举工作。公司于 2025 年 12 月 29 日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董 事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事 的议案》，上述换届选举事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会 审议。现将董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 经公司第六届董事会提名委员会对董事候选人任职资格进行审查 后，公司于 2025 年 12 月 29 日召开了第六届董事会第二 ...