董事会换届 - 公司于2025年12月29日完成第四届董事会换届选举，董事会由7名成员组成[2] 人员任职 - 吴新理任公司董事长兼总经理，直接持有公司股份93,875,013股，占总股本41.08%[10][11] - 吕小霞直接持有公司股份3,404,798股，占总股本1.49%，与吴新理合计持有公司股份42.57%[11] - 李燕任公司董事兼副总经理，直接持有公司股份335,999股，占总股本0.15%[12] - 刘俊丽任董事会秘书兼副总经理，直接持有公司股份335,999股，占总股本0.15%[22] - 庄世强不再担任副总经理，仍任职工代表董事[8] - 陈志君任隆利科技董事、投资信息总监[13] - 段礼乐任隆利科技独立董事[14] - 谭胜任隆利科技独立董事、点星资讯执行董事、清洛蓝食品副总经理[16] - 钱可元任隆利科技独立董事[18] - 韩婷任隆利科技财务总监，未持股[24] - 李姝涵任隆利科技证券事务代表，未持股[25] 合规情况 - 独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一[3] - 董事会秘书刘俊丽和证券事务代表李姝涵已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书[6] - 战略与发展委员会等各专门委员会委员任期与第四届董事会任期一致[5] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任主任委员[5] - 高级管理人员聘任事项分别经董事会提名委员会和审计委员会审议通过[6] - 韩婷、李姝涵与持有公司5%以上股份股东等无关联关系[24][25] - 韩婷、李姝涵未受过相关部门处罚和交易所纪律处分[24][25] - 韩婷、李姝涵不存在涉嫌犯罪或违法违规被立案相关未明确结论情形[24][25] - 韩婷、李姝涵未被证监会公示或被法院纳入失信被执行人名单[24][25] - 韩婷、李姝涵符合法规规定的任职条件[24][25]