股东大会信息 - 2025年12月11日公司董事会决议召开本次股东大会[5] - 2025年12月13日公司公告召开股东大会通知[5] - 2025年12月29日14:00现场召开股东大会，网络投票同日9:15 - 15:00进行[6] 股东情况 - 出席本次股东大会股东66名，代表股份96,535,340股，占比52.7428%[8] - 截至股权登记日，公司总股本为183,030,400股[8] 议案表决情况 - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》同意30,828,273股，占比99.9559％，中小投资者同意6,588,323股，占比99.7940％[11][12] - 《关于部分募投项目变更、结项并将节余募集资金投入新项目的议案》同意96,521,740股，占比99.9859％[13] - 《关于公司2026年度开展外汇套期保值业务的议案》同意96,518,340股，占比99.9824％[14] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意96,521,740股，占比99.9859％[16] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意96,521,740股，占比99.9859％，中小投资者同意8,404,123股，占比99.8384％[18] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意96,512,740股，占比99.9766％，中小投资者同意8,395,123股，占比99.7315％[19] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意96,505,550股，占比99.9691％，中小投资者同意8,387,933股，占比99.6461％[21] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意96,512,740股，占比99.9766％，中小投资者同意8,395,123股，占比99.7315％[23] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意96,521,740股，占比99.9859％，中小投资者同意8,404,123股，占比99.8384％[24] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意96,521,740股，占比99.9859％，中小投资者同意8,404,123股，占比99.8384％[25] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意96,521,640股，占比99.9858％，中小投资者同意8,404,023股，占比99.8372％[27] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意96,505,550股，占比99.9691％，中小投资者同意8,387,933股，占比99.6461％[28] - 《关于公司2026年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》同意96,521,740股，占比99.9859％，中小投资者同意8,404,123股，占比99.8384％[29] - 《关于2026年度向金融机构申请授信额度的议案》同意96,514,550股，占比99.9785％，中小投资者同意8,396,933股，占比99.7530％[32]