星辉环保材料股份有限公司 证券代码：300834 证券简称：星辉环材 公告编号：2025-039 星辉环保材料股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 星辉环保材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议 于 2025 年 12 月 29 日下午 3:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议 通知已于同日以专人送达、邮件、传真等方式送达全体董事，与会的各位董事已经 知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议 董事 7 名。其中，董事邓地先生、齐珺女士、纪传盛先生以通讯表决方式出席本次 会议。会议由董事长陈粤平先生主持，公司相关高管人员列席了本次会议。会议的 召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下议案： 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于第 二期回购公司股份方案的公告》。 ...