会议安排 - 公司2026年第一次临时股东会于2026年1月14日14:30现场召开[1] - 网络投票时间为2026年1月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[1][15][16] - 会议股权登记日为2026年1月8日[3] - 会议召开地点为宁波润禾高新材料科技股份有限公司会议室[3] 议案情况 - 议案3.00子议案数为22个[4] - 议案2、10、11于2025年8月28日经相关会议审议通过[6] - 议案1、3 - 9、12于2025年12月29日经相关会议审议通过[6] - 议案1 - 11为特别表决议案，其余为普通表决议案[7] - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案（修订稿）》子议案数为22个[18] 登记与投票 - 异地股东登记需在2025年1月13日16:00前送达相关材料，不接受电话登记[9] - 登记时间为2026年1月9日 - 1月13日工作日特定时段[9] - 投票代码为"350727"，投票简称为"润禾投票"[14] 其他 - 授权委托有效期至本次股东会结束[20] - 与会代表食宿及交通费用自理[9] - 备查文件为公司第四届董事会第四次会议决议和第十次会议决议[11]