股东大会信息 - 2025年12月29日14时30分召开2025年第二次临时股东大会现场会议[9] - 现场会议于焦作市中站区焦克路公司科技大厦5楼会议室召开[10] - 网络投票时间为2025年12月29日，交易系统投票时间09:15 - 09:25、09:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间09:15 - 15:00[10] 参会股东情况 - 出席现场会议股东20人，代表股份176,741,053股，占表决权股份总数15.2891%[13] - 网络投票股东人数1,064人，代表有表决权股份21,049,039股，占表决权股份总数1.8209%[14] - 参加会议的中小投资者共1,067人，代表有表决权股份23,808,581股，占公司总股本2.0596%[14] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案同意192,354,197股，占比97.2517%[20] - 修订《股东会议事规则》议案同意192,381,517股，占比97.2655%[21] - 修订《董事会议事规则》议案同意192,381,097股，占比97.2653%[23] - 修订《董事、高级管理人员行为准则》议案同意192,387,237股，占比97.2684%[24] - 修订《独立董事工作制度》议案同意192,382,017股，占比97.2658%[26] - 修订《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》议案同意192,384,417股，占比97.2670%[30] - 修订《关联交易决策制度》议案同意192,379,617股，占比97.2645%[31] - 修订《利润分配管理制度》议案同意192,380,457股，占比97.2650%[34] - 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案同意197,439,752股，占比99.8229%[35] - 调整2025年度日常关联交易额度及2026年度日常关联交易预计议案同意28,590,328股，占比98.9003%[37] - 拟向控股子公司增资暨关联交易议案同意28,576,968股，占比98.8541%[38] - 新增2025年度对子公司担保额度预计议案同意192,809,111股，占比97.4817%[39] - 聘任公司2025年度外部审计机构议案同意197,473,392股，占比99.8399%[41] 董事选举情况 - 选举李世江先生为公司第八届董事会非独立董事，同意195,327,375票，占比98.7549%[42] - 选举陈晓岚女士为公司第八届董事会独立董事，同意195,324,170票，占比98.7533%[48] - 选举谢香兵为公司第八届董事会独立董事，同意195,270,861票，占比98.7263%[50] - 中小投资者对选举谢香兵为独立董事的表决中，同意18,529,808票，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的77.8283%[50]