山西潞安化工科技股份有限公司 董事会战略和发展委员会工作规则 （2025 年 12 月制定） 第一章 总则 第一条 为适应山西潞安化工科技股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》《山西潞安化工科技股份有限公司章程》《山西潞安化工科 技股份有限公司董事会议事规则》及其他有关规定，公司特设立董事会战略和发展委员 会（以下简称战略和发展委员会），并制定本工作规则。 第二条 战略和发展委员会是董事会设立的专门工作机构，根据本工作规则和董事 会的授权开展工作，对董事会负责，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略和发展委员会成员由5名董事组成，其中应至少包括1名独立董事，公 司董事长为董事会战略和发展委员会的当然成员。 第四条 战略和发展委员会成员由董事长、过半数独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并 ...