浙江水晶光电科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 二〇二五年十二月 浙江水晶光电科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 浙江水晶光电科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）和《浙江水晶光电科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）的指定联络人。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事 会负责。 公司证券部负责公司信息披露事务，由董事会秘书负责管理。 第三条 董事会秘书应当承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人 员所要求的义务，享有相应的工作职权和待遇，对公司负有诚信和勤勉义务， 不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学专科以上学历，从事经济、管理、证券等工作3年以上； （二）具备履 ...