浙江水晶光电科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会 议事规则 二〇二五年十二月 浙江水晶光电科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 浙江水晶光电科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应浙江水晶光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）企业 战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展 能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《浙 江水晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司董事会下设董事会战略与可持续发展委员会（以下简称"战略与可持续发展 委员会"），并制定本议事规则。 第二条 战略与可持续发展委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要 负责研究、制订、规划公司长期发展战略、重大战略性投资以及 ESG 相关事宜， 向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 战略与可持续发展委员会设主任（召集人）1 名，由公司董事长提 名，并报董事会批准产生。 战略与可持续发展委员会主任负责召集和主持战略与 ...