浙江水晶光电科技股份有限公司 控股子公司管理办法 二〇二五年十二月 浙江水晶光电科技股份有限公司 控股子公司管理办法 第二条 本办法所称控股子公司指公司直接或间接持股 50%以上的子公司，或者持股比 例虽未超过 50%，但可以决定其董事会半数以上成员、或者通过协议或其他安排能够实际控 制的子公司。 第三条 公司各职能部门，公司委派至各子公司的董事、监事、高级管理人员对本办 法的有效执行负责。总部各职能部门应当按照本办法及公司内控制度的相关要求，在职责 范围内做好对控股子公司的服务、指导与监督工作。 第四条 子公司应遵循本办法的规定，并根据自身经营特点和环境条件，制订各自内 部管理制度的实施细则。 子公司控股其他公司的，应参照本办法的要求逐层建立对其控股子公司的管理控制制度， 并接受公司的监督。 第二章 公司治理及机构职能 第五条 公司对子公司行使指导、协调、监督、考核等职能，并依据整体制度规范的 需要，有权督促子公司依法建立和完善相应的管理制度。 第六条 子公司应依法设立股东会、董事会及监事会，并严格按照相关法律、法规完 善自身的法人治理结构，依法建立、健全内部管理制度及三会制度，确保股东会、董事会、 监事会 ...