公司基本信息 - 公司于1989年3月17日首次向社会公开发行人民币普通股85,000股，每股面值100元[6] - 1997年6月25日，公司社会公众股14,473,100股在深圳证券交易所上市交易[6] - 公司注册资本为人民币369,504,506元[7] - 公司股份总数为369,504,506股，全部为普通股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[13] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并在3年内转让或者注销[17] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25% [19] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[19] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求人民法院认定无效[24] - 连续180日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权对董事、高级管理人员给公司造成损失的行为，请求审计委员会或董事会向人民法院提起诉讼[26] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[33] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[33] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[50] - 单独或者合计持有公司10％以上股份的股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[37] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[65] - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，至少1名职工董事[71] 审计委员会 - 审计委员会成员由3名以上非公司高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数[85] - 审计委员会每季度至少召开1次会议[86] 公司高管 - 公司设经理1名、财务负责人1名，副经理若干名[90] - 经理任期与董事会同步，每届任期3年，可连任[91] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[98] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[98] 其他 - 公司党委设书记1名，其他成员若干，符合条件成员按比例进入董事会、经理层[95] - 公司建立高级管理人员薪酬与绩效、个人业绩相联系机制[93]