议事规则 - 议事规则经2025年12月29日公司第七十二次（临时）股东会审议通过[2] - 本规则由股东会授权董事会解释，自股东会审议通过之日起施行[31] 董事管理 - 董事连续2次未出席且不委托出席董事会会议，董事会建议撤换[7] - 董事辞任提交书面报告，公司2个交易日内披露[7] 董事会构成 - 董事会由11名董事组成，含4名独立董事和至少1名职工董事[10] 董事长选举与职权 - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[10] - 董事会闭会期间，董事长可决定30万元以内捐赠与赞助[13] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[11] - 特定情况10日内召开临时会议，提前5日送达通知[11][16] - 单独或合计持股10％以上股东可请求召开临时会议[13] 会议举行与决议 - 会议需过半数董事出席，决定需全体董事过半数通过[22] - 对外担保和资助须2/3以上出席董事同意[22] - 关联董事无表决权，无关联董事过半数出席且通过决议[22] 会议表决 - 会议实行投票表决，通讯表决时限2 - 10个工作日[23] 会议记录与保管 - 会议记录由秘书或指定记录员负责，参会人员签名[25] - 会议纪要等保管期限为10年[27] 议案与信息披露 - 议案预先提交董事会秘书，由董事长决定是否列入议程[20] - 董事会秘书负责上报会议材料和信息披露事务[29]