岳阳兴长石化股份有限公司董事会议事规则 岳阳兴长石化股份有限公司 董事会议事规则 【经 2025 年 12 月 29 日公司第七十二次（临时）股东会审议通过】 第一章 总 则 第一条 为规范董事会议事方式与程序，提高董事会议事效率，保证董事会决 策的科学性，切实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》和《岳阳兴长石化股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章程》行 使职权。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会议是 履行董事职责的基本方式。 第四条 董事会设董事会秘书，对董事会负责。董事会秘书依据有关法律、法 规和《公司章程》规定的内容履行信息披露、会议筹备等工作职责。 第五条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第二章 董 事 第六条 董事应当遵守法律、行政法规和本议事规则的规定，对公司负有忠实 义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。 董事对公司负有下列忠实义务： （一）不得侵占公司财产、挪用公司资金； （二） ...